??發(fā)布會現(xiàn)場

??????5月13日上午濰坊市公安局召開打擊經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會，通報全市公安機關打擊經(jīng)濟犯罪總體情況，及2020年打擊經(jīng)濟犯罪典型案例。

??????2019年以來，全市公安經(jīng)偵部門針對當前經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出的涉眾型犯罪案件居高不下、新型犯罪手段層出不窮、常見多發(fā)犯罪危害加重等特點，采取針對性有效措施，取得階段性打擊成效，共立案偵辦各類經(jīng)濟犯罪案件670起，破案317起，抓獲犯罪嫌疑人905人。偵破臨朐特大保險詐騙案，得到公安部賀電表彰，獲評全省十大精品案例。。

??????受國內(nèi)外各種因素影響，經(jīng)濟犯罪也日益呈現(xiàn)出一系列新特點、新動向和新變化，尤其是社會領域犯罪與金融領域犯罪交織、網(wǎng)上犯罪與線下犯罪疊加，防范打擊經(jīng)濟犯罪面臨新的挑戰(zhàn)。其中，非法集資、網(wǎng)絡傳銷等涉眾型犯罪高發(fā)頻發(fā)，影響社會穩(wěn)定，是公安機關打擊處理的重點。去年以來，全市公安機關共立非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等涉眾型犯罪案件88起，破案52起，抓獲犯罪嫌疑人204人。

??????網(wǎng)絡借貸、投資理財、養(yǎng)老服務、消費返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為涉眾型經(jīng)濟犯罪“重災區(qū)”，這些案件涉及人員多、地區(qū)廣，蘊含巨大經(jīng)濟金融風險。

??????騙取貸款、貸款詐騙等惡意逃廢金融債務和洗錢、地下錢莊等金融犯罪案件持續(xù)高發(fā)，嚴重擾亂金融秩序。虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅犯罪增幅較大，嚴重擾亂國家稅收秩序。特別是疫情防控期間，防疫物資用品成為市場“搶手貨”，涉疫情經(jīng)濟犯罪多發(fā)高發(fā)，一些不法分子利欲熏心，乘機生產(chǎn)、銷售偽劣口罩、醫(yī)用酒精、消毒液等防疫基礎性物資用品，牟取非法利益，不僅嚴重擾亂市場秩序、醫(yī)療秩序，而且嚴重危害人民群眾尤其是一線參與醫(yī)護和防疫人員的健康安全。

??????希望廣大市民增強風險防范意識，認清非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪的本質、危害和表現(xiàn)形式，提高警惕，謹慎投資，避免上當受騙。濰坊日報社融媒體中心 濰坊新聞網(wǎng) 記者

??????2020年打擊經(jīng)濟犯罪典型案例

??????1. 壽光“5.23”注冊公司暴力虛開案件

??????2019年5月，壽光市公安局接市局轉來線索稱，壽光某商貿(mào)公司等多家公司有從事虛開增值稅專用發(fā)票犯罪的重大嫌疑。5月23日，壽光市局經(jīng)偵大隊立案偵查此案。

??????經(jīng)查，該案系有組織有預謀注冊公司虛開增值稅專用發(fā)票案件，犯罪嫌疑人為攫取非法利益，利用虛假身份、虛假地址注冊大量空殼公司，大肆虛開增值稅專用發(fā)票，涉及山東、河北、江蘇、上海等十余個省共113家企業(yè)，價稅合計11億余元，稅額共計1.68億余元。

??????2019年7月至8月份，偵查人員在天津、河北、江蘇、山東等地先后抓獲該案主要嫌疑人張某某、李某某、魏某某等10余人。目前該案已移交檢察院審查起訴。

??????2．高密“11.07”集資詐騙案

??????2019年11月4日，高密市公安局接群眾報案稱被某科技有限公司詐騙。接報案后，經(jīng)偵大隊立即開展初查，以集資詐騙案立案。

??????經(jīng)查，自2019年3月開始，犯罪嫌疑人徐某某等人注冊成立某科技有限公司，虛構某APP有廣告商任務資源及推廣傭金的事實，雇傭數(shù)十名員工通過微信群、朋友圈、抖音、快手等網(wǎng)絡平臺大肆非法宣傳，誘騙被害人購買其公司開發(fā)的某APP軟件，短短六個月的時間詐騙被害人3000萬余元。

??????目前該案已偵查終結，移送檢察院審查起訴。

??????3．高新付某某等人涉嫌騙取貸款案

??????2019年8月28日，某銀行到高新分局經(jīng)偵大隊報案稱，付某某等人有騙取貸款嫌疑。接報案后，經(jīng)偵大隊立即開展初查，并于9月3日立案。

??????經(jīng)查，犯罪嫌疑人付某某等人分工協(xié)作、結伙作案，利用銀行審查漏洞，通過偽造購銷合同、銀行資金流水及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關資料，以五戶聯(lián)保方式，向某銀行貸款共計1000余萬元。其中付某某個人貸款300萬元，全部用于償還個人債務。

??????目前，犯罪嫌疑人付某某等已被采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

??????4. 奎文某物業(yè)公司涉嫌非法吸收公眾存款案

??????2017年11月，10余名群眾到奎文分局經(jīng)偵大隊報案稱，轄區(qū)某物業(yè)管理有限公司存在非法吸收公眾存款嫌疑。接報案后，經(jīng)偵大隊立即開展初查，于2017年11月13日立案。

??????經(jīng)查，犯罪嫌疑人在明知自己控制經(jīng)營的物業(yè)管理公司無權辦理存款業(yè)務的情況下，利用本公司和某投資有限公司的名義，通過召開宣傳推介會、放任單位內(nèi)部人員向不特定對象擴散吸收資金的信息、投資人之間口口相傳等方式向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，月息最低2分，向社會不特定人員吸收公眾存款累計達300余萬元。

??????該案先后抓獲犯罪嫌疑人兩名，2019年4月18日偵查終結移送起訴至奎文檢察院，現(xiàn)該案法院已判決。

??????5．奎文某公司涉嫌非法吸收公眾存款案

??????2016年10月，奎文公安分局接到群眾報案稱，轄區(qū)某公司存在非法吸收公眾存款嫌疑。接到報案后，奎文分局立即開展初查于10月19日立案偵查此案。

??????經(jīng)查，該公司通過“線上+線下”的模式運營，公開宣傳“100%消費返還”吸引消費者購買高價商品，承諾三個月內(nèi)向消費者全部返還購物錢款，向社會非法吸收公眾資金。該公司注冊會員2.9萬余人，加盟商295戶，涉案金額1.47億余元。

??????該案共抓獲犯罪嫌疑人27人，2017年3月偵查終結移送檢察院審查起訴。目前，該案法院一審已判決。

??????6．臨朐劉某某等人特大保險詐騙案

??????2019年5月，經(jīng)市縣兩級經(jīng)偵部門積極研判，并通過濰坊經(jīng)偵保險數(shù)據(jù)庫分析比對，關聯(lián)發(fā)現(xiàn)臨朐某汽修站劉某某等人有實施保險詐騙犯罪的重大嫌疑。5月21日，臨朐縣公安局依法對劉某某等人涉嫌保險詐騙犯罪立案偵查。

??????經(jīng)查，近10年來特別是2014年至2017年期間，為攫取高額不法利益，劉某某通過發(fā)放提成等方式，組織團伙成員發(fā)展客戶到其名下的汽修廠修車，單獨或幫助客戶利用高檔二手車制造假事故騙取保險理賠，或通過偽造車輛事故、轉讓事故等手段進行保險詐騙，該案主要犯罪嫌疑人劉某某、郎某、李某、李某某等人組織嚴密、分工明確，自2018年以來，采取偽造單方事故手段騙取巨大數(shù)額保險金。

??????截至案發(fā)，該案涉及修理廠6家，公估公司1家，保險公司6家，車輛事故1000余起，涉案金額3300余萬元，目前該案已偵查終結，移送檢察院審查起訴。

??????7．安丘TRX超級社區(qū)組織、領導傳銷活動案

??????2019年5月，安丘市公安局經(jīng)偵大隊從群眾提供的一條線索入手，偵破TRX超級社區(qū)涉嫌網(wǎng)絡傳銷案。

??????經(jīng)查，TRX超級社區(qū)依托互聯(lián)網(wǎng),通過手機APP以注冊激活會員獲得加入資格的方式，設置節(jié)點分紅、運營獎、績效獎、核心獎等獎勵，以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者獎勵依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人購買TRX幣，以此達到實現(xiàn)非法獲利目的，涉嫌傳銷犯罪。5月31日，安丘市局對該線索進行立案偵查，經(jīng)多警種部門通力協(xié)作，于6月底對該案集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人10人，成功破獲這一特大網(wǎng)絡傳銷案件。目前，該案已移送檢察院審查起訴。

??????8．濰城“12.03”組織領導傳銷案

??????2018年12月3日，濰城分局經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)戰(zhàn)某某和高某等人涉嫌利用某網(wǎng)絡平臺進行傳銷活動。濰城分局迅速開展工作，進行立案偵查。

??????經(jīng)查，2018年7月，犯罪嫌疑人戰(zhàn)某某糾集犯罪嫌疑人高某創(chuàng)建某傳銷網(wǎng)絡平臺，該平臺以銷售手機及某APP軟件注冊碼的方式注冊會員，向社會宣稱與百度、搜狐、網(wǎng)易、新浪、騰訊等網(wǎng)絡科技公司合作，開展廣告銷售運營及廣告推廣服務工作，靠點擊量和瀏覽量賺取廣告費，上級會員向其發(fā)展的下三級會員按5%、3%、1%的標準提成，大肆發(fā)展會員并獲取非法利潤，截至同年11月，累計發(fā)展會員1萬余人，涉案資金上億元。

??????該案抓獲犯罪嫌疑人10人，2020年1月濰城區(qū)人民法院作出一審判決。

??????9．濰城劉某某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案

??????2019年9月，濰城分局經(jīng)偵大隊接到市局轉來線索稱，濰城劉某某涉嫌虛開用于抵扣稅款的發(fā)票犯罪，數(shù)額巨大。接到線索后，濰城分局立即開展初查，于9月20日立案偵查此案。

??????經(jīng)查，自2015年5月至2016年10月，犯罪嫌疑人劉某某作為中間人，在沒有實際貨物交易情況下，介紹濰坊兩家空殼公司的實際控制人李某某從山東、江蘇、吉林、遼寧、內(nèi)蒙、河北等地的20余家上游公司虛開進項增值稅普通發(fā)票金額達1.5億余元，用以抵扣稅款近2000萬元；向山東、天津、河北、上海、河南、湖北、浙江等地的14家外地市公司虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計1.7億余元，從中賺取開票費1000余萬元。

??????目前，該案抓獲犯罪嫌疑人2人，2020年3月，該案偵查終結并移送濰城區(qū)人民檢察院審查起訴。

?